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2018年4月16日，辽宁省建筑设计研究院在省建筑设计研究院会议室，召开了“两院”合并后第一次董事会扩大会议。公司董事王凯峰、王新斌、林競、李庆钢、苏航、张玉萍，职工董事曹辉、宁卫松参加会议；公司纪委书记王丹、副总经理施峥列席会议；董事长王凯峰同志主持会议。 本次董事会扩大会议重点围绕加强经营管理、人才引进和市场拓展，议定了11个议题、23项具体事项。一是通过了新公司《董事会议事规则》、《经理层工作规则》，以及公司领导工作暂行分工，并以文件形式印发给各部门及院属公司。二是通过了合并后公司管理部门的设置和调整，原公司财务处更名为财务管理部；原技术研发处、质量管理处合并，并整合原生产经营处部分职能，成立技术质量部；原生产经营处更名为生产管理部；新成立4个市场发展部，进一步加大生产经营与市场发展力度，将管理力量向市场开发和拓展倾斜。三是通过了公司《2018年招聘计划与方案》，上报集团批准；同意人防监理公司与项目管理公司资质合并，优势互补，实现做优做强新目标；通过了处置8台超标车辆、6台非超标车辆、将人防院3辆公务车辆调设计院使用，保证生产需要等具体决策。四是通过了设计院办公楼加装电梯，为技术人员工作提供便利；参照集团出差相关文件，修改制定公司出差管理规定；每月统一给设计院职工（院属公司参照执行）饭卡充值，保证基本就餐需要；进一步加强院务公开工作，保证公司全体干部职工的参与权和知情权，公司领导层的决策信息要及时传达到职工层面，公司董事会的《会议纪要》要及时进行通报等与职工利益密切相关的事项，认真落实“以人民为中心发展思想”。五是同意财务管理部起草公司财务规划，做到各生产部门有序支出，公司纪委加强监督管理，防控财务风险；进一步加强公务车辆管理，责成综合办公室起草车辆管理办法，并由公司纪委监督执行。六是确定人才引进中既要坚持引进高能型人才，也要注重实用型人才的引进；为了便于工作，会议明确合并后“两院”办公地点的内部简称，省人防设计研究院办公地点简称“北院”，省建筑设计研究院办公地点简称“南院”。七是两院中层干部要有担当，能作为，善落实，加强考核，能上能下，不适合者不再聘任；对建筑设计所和设计四所积极推进集团庄河步云山特色小镇项目，在前期工作中克服时间紧、任务重等困难，完成的整体方案得到领导认可，提出了表扬。 与会的各位董事就有关议题充分发表了意见，并逐项进行了举手表决。董事长王凯峰、党委书记王新斌、代总经理林競在会议上，分别提出了有关工作要求。 |